Geldwäsche präventiv verhindern und nicht Opfer von Geldwäschehandlungen werden. Geldwäschecompliance ist gerade bei Steuerberatern komplex. Daher ist es wichtig auf dem neuesten Stand zu sein. Zahlreiche Quellen beeinflussen dabei die Anforderungen an Steuerberater und die Aufsichtsbehörden verfolgen eine mangelnde Präventionsarbeit zunehmend streng. Das Seminar beleuchtet die wesentlichen praktischen Fragen und befasst sich auch mit den übrigen Gefahren der Geldwäsche (von der Honorarannahme bis zur Beihilfehandlung durch Buchführungsarbeiten). Im Dezember 2023 erschien zudem der Jahresbericht der FIU im Bereich Geldwäschebekämpfung.

Das Seminar nimmt dies zum Anlass, Sie kurz zu den neuen Entwicklungen auf den neuesten Stand zu bringen, damit Sie nicht ins Hintertreffen geraten.